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वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड की ८ करोड़ ₹ की सम्पत्ति कुर्क

(नयी दिल्ली) वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड की ८ करोड़ ₹ की सम्पत्ति कुर्क
वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऑनलाइन पोर्टल एडसबुक डॉट कॉम (addsbook.com) और वेब – वर्क डॉट इन (web-work.in) के माध्यम से आकर्षक निवेश योजनाओं की पेशकश करके जनता को निवेश के लिए प्रेरित किया और उनके साथ धोखाधड़ी की।
ईडी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वेबवर्क ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक अस्थायी आदेश जारी किया है।
यह मामला 2017 का है। नोएडा पुलिस ने कंपनी और उसके निदेशकों अनुराग गर्ग , संदेश वर्मा और अन्य के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी और जमाकर्ताओं को धोखा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस की इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
एजेंसी ने कहा , ” कुर्क की गई संपत्ति में सवाधि जमा (एफडी), म्यूचुअल फंड , कंपनी के खातों में पड़ी रकम समेत अन्य शामिल है। ”
कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 8.82 करोड़ रुपये बैठता है।

Pawar Dropped Plan to Visit #ED Office

(Mumbai)Pawar Dropped Plan to Visit #ED Office NCP Supremo #SharadPawar Have dropped for now plan to visit #ED office saying he does not want to cause inconvenience to the public
In front of his residence Pawar said ED action against me aimed at maligning image of opposition leaders:
NCP patriarch had two days ago announced he will visit the Enforcement Directorate’s (ED) office after a money laundering case filed against him and others in connection with the alleged #MaharashtraStateCooperative (MSC)#Bankscam.
Police have imposed prohibitory orders outside the agency’s office in South Mumbai in view of his visit later in the day.
File Photo

हरियाणा में चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को रोबर्टवाड्रा याद आया

(नयी दिल्ली) हरियाणा में चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को रोबर्टवाड्रा याद आया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहता है क्योंकि धनशोधन मामले में ‘‘धन के लेन-देन की कड़ियों’’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है।
ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है। उनके खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।
वाड्रा ने कहा कि ईडी बेमतलब की जांच कर रही है और उसके पास उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में कुछ भी सामग्री नहीं है

राकांपा को ईडी ने दिया सुनहरा चुनावी मुद्दा: प्रदर्शन शुरू

(मुंबई) राकांपा को ईडी ने दिया सुनहरा चुनावी मुद्दा , प्रदर्शन शुरू
इस एक कदम ने शरद पोवार की पार्टी को महाराष्ट्र असेंबली के लिए २१ अक्टूबर होने जा रहे चुनांवों में एनडीए के मुकाबिले #कांग्रेस से कहीं आगे रख दिया है
राकांपा की युवा इकाई के प्रांतीय प्रमुख मेहबूब शेख की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने ईडी के दफ्तर के बाहर सत्ताधारी दल भाजपा और सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
ईडी ने शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार तथा अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले के संबंध में धनशोधन का मुकदमा दर्ज किया है।
केंद्रीय एजेंसी ने धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है, जो मुंबई पुलिस की एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें बैंक के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारी बैंक के 70 अन्य पदाधिकारियों के नाम हैं।

Pink Treasure’s Creator,Tainted,Tandon Taken To Black Cell :Demonetisation

[New Delhi] Pink Treasure’s Owner,Tainted,Tandon Taken To Black Cell :Demonetisation
Demonetised Currency Devil Tandon has been Arrested ED has arrested Delhi lawyer Rohit Tandon
The ED has arrested controversial lawyer Rohit Tandon here in connection with a money laundering probe in a case of seizure of Rs 13.6 crore after police raided a law firm premises as part of an anti-black money operation post demonetisation.
He was placed under arrest late last night under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and will be produced in a court for further custody.
Tandon was allegedly instrumental in the illegal conversion of demonetised currency worth about Rs 60 crore in purported connivance with Kolkata-based businessman Paras Mal Lodha and arrested Kotak Bank manager in Delhi Ashish Kumar.
Tandon’s case pertains to an operation of Delhi Police’s Crime Branch and the Income Tax department earlier this month when the agencies had seized Rs 13.6 crore, of which Rs 2.6 crore was in new currency, allegedly from a law firm here that he is associated with.
The ED had booked a PMLA case against him based on the police FIR.
The lawyer was earlier separately searched by the tax department where it was said that he declared undisclosed income worth over Rs 125 crore to the taxman.