कोबरा पोस्ट की खोजी पत्रकारिता ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है |अब की बार इसकी फुंकार से तीन बड़े बैंक दण्डित होने निश्चित हैं| आज १४ मार्च गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस के जरिए खोजी पत्रकार अनिरुद्ध बहल ने बताया कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बड़े बैंक मनी लॉड्रिंग रैकेट की तरह काम कर रहे हैं| काला धन लेकर उसे गैर कानूनी तरीके से सफ़ेद किया जा रहा है| देश का बड़ी मात्रा में काला धन इन बैंकों के पास जमा है. उन्होंने बताया कि दर्जनों शाखाओं पर जाकर ये स्टिंग किया गया है और देश के पांच जोन के तहत बैंकों पर आधारित इस स्टिंग से हतप्रभ करने वाली जानकारी मिली है.| कोबरा पोस्ट ने 3 निजी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.अनिरुद्ध बहल ने इन बैंकों पर मनी लॉड्रिंग का आरोप लगाया है. इस बार अपने स्टिंग को इस खोजी पत्रकार ने ऑपरेशन रेड स्पाइडर का नाम दिया है. इन तीन बैंको पर काले धन को सफेद करने का गंभीर आरोप है|
अनिरुद्ध बहल के अनुसार
[१]मनीलॉड्रिंग का खेल सभी के लिए खुला है,जो भी काला धन इन बैंकों की ब्रांच में जमा करना चाहता है वो आसानी से जमा कर सकता है|
काले धन को सफेद करने के लिए ग्राहक बिना किसी झिझक के ब्रांच में सीधे नगदी जमा कर सकता है और मनी लांड्रिंग सुविधा प्राप्त कर सकता है| . [२]इसके अलावा ग्राहक के पास बैंक अन्य विकल्प भी मुहैया कराते हैं. ये तीनों बैंक इनकम टैक्स अधिनियम, फेमा, आरबीआई और केवाइसी नॉर्म और बैंकिंग एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है|
कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया है कि ये तीनो बैंक अपनी शाखाओं में कालेधन को अपनी निवेश योजनाओं में खपाते हैं और इसके लिए वो बाकायदा अकाउंट खोलते हैं|और दूसरे कस्टमर के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं| बेनामी बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है|