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कोबरा पोस्ट ने एक बार फिर तहलका मचाया: कोबरा की इस फुंकार[स्टिंग] से तीन बड़े बैंक दण्डित हो सकते हैं
अनिरुद्ध बहल के अनुसार
[१]मनीलॉड्रिंग का खेल सभी के लिए खुला है,जो भी काला धन इन बैंकों की ब्रांच में जमा करना चाहता है वो आसानी से जमा कर सकता है|
काले धन को सफेद करने के लिए ग्राहक बिना किसी झिझक के ब्रांच में सीधे नगदी जमा कर सकता है और मनी लांड्रिंग सुविधा प्राप्त कर सकता है| . [२]इसके अलावा ग्राहक के पास बैंक अन्य विकल्प भी मुहैया कराते हैं. ये तीनों बैंक इनकम टैक्स अधिनियम, फेमा, आरबीआई और केवाइसी नॉर्म और बैंकिंग एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है|
कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया है कि ये तीनो बैंक अपनी शाखाओं में कालेधन को अपनी निवेश योजनाओं में खपाते हैं और इसके लिए वो बाकायदा अकाउंट खोलते हैं|और दूसरे कस्टमर के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं| बेनामी बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है|
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